非法吸收公众存款罪诈骗案的立案标准是什么

本篇将详细为大家解答“非法吸收公众存款罪诈骗案的立案标准是什么”这个问题。根据四要素来立案侦查非法吸收公众存款罪:一是看是否有非法或变相吸收公众存款的行为,二是看涉及的数额大小,三是看涉及的户数多少,……

一、非法吸收公众存款罪诈骗案的立案标准是什么

在对非法吸收公众存款罪进行刑事立案侦查时,需要综合考虑以下四个关键要素:非法吸收或变相吸收公众存款的行为,如果存在下列任何一种情况,都将被判定为违法犯罪行为并依法追究其刑事法律责任:

1.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,涉案资金达到人民币20万元及以上;

而对于单位而言,则是涉案金额需达到人民币100万元及以上;

2.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,涉及的受害者人数达到了30人及以上;

同样地,对于单位来说,则是受害者人数需达到150人及以上;

3.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,给存款人带来的直接经济损失金额达到了人民币10万元及以上;

而对于单位来说,则是给存款人带来的直接经济损失金额需达到人民币50万元及以上;

4.该行为已经造成了极其恶劣的社会影响,或者引发了其他严重的后果。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条

〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)因非法集资受过刑事追究的;

(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;

(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

非法吸收公众存款罪的立案侦查需考虑四要素:非法或变相吸收公众存款,若涉及数额较大、户数众多、造成重大损失或恶劣影响等任一情形,即构成犯罪,将依法追究刑事法律责任。

二、非法吸收公众存款罪既遂的判刑标准

对于已经实施完毕的非法吸收公众存款罪,法律规定了相应的刑罚标准:

此种罪行一旦被定为既遂状态,犯罪分子将面临一般的三年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任;

而若涉及到数额巨大或者刑法认为具有其他严重情节这两种情况,则可能被判处三年以上、十年以下不等的有期徒刑,同时会受到罚金的经济制裁;

最后,倘若数额特别巨大或者存在其他特别严重的情节,那么罪犯面临的最高刑期可高达十年以上,还需承受并处罚金的附加刑责。

所谓“非法吸收公众存款罪”,是指违反国家现行有效的金融管理法规,非法吸纳社会大众的资金或者通过其他方式变相吸收公众存款,从而严重扰乱金融市场秩序与稳定的违法犯罪行为。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

三、非法吸收公众存款5年怎么判

涉及非法吸收公众存款罪的法定刑裁定要依据多样繁杂的因素权衡决定。通常而言,非法吸收公众存款达到五年的情况就已经相当复杂了。倘若犯罪行为所涉金额庞大或存在其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承受罚金的刑事处罚。然而,从实际的判决过程来看,量刑还需要考量诸多方面具体情况,如吸收存款的数目、造成的经济损失、犯罪者对于罪行的认错态度以及是否在案发后主动退还赃款与赔偿。假如非法吸收公众存款的规模堪称庞大,对众多存款人带来了极其严重的经济损失,抑或是犯罪分子还出现了其他特别严重的情形,那么或许就得面临十年以上的有期徒刑,同时还得承担罚金的处罚。鉴于此,我们建议您能提供更为详尽而精准的事例信息,以便我们能够给出更为确切和专业的法律判断。

非法吸收公众存款罪的立案侦查需考虑四要素:非法或变相吸收公众存款,若涉及数额较大、户数众多、造成重大损失或恶劣影响等任一情形,即构成犯罪,将依法追究刑事法律责任。

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