信用卡诈骗罪立案步骤是怎样的

本篇将详细为大家解答“信用卡诈骗罪立案步骤是怎样的”这个问题。信用卡诈骗案的立案程序关键环节包括:公安机关接到报案后,需要审查报案材料,核实犯罪事实和责任。如果符合立案标准,公安机关会决定立案,并展开……

一、信用卡诈骗罪立案步骤是怎样的

关于涉嫌犯有信用卡诈骗罪的案件的立案程序,一般包含以下关键环节:

首先,公安机关接收到当事人或其他有关方的举报,或通过工作中发现犯罪线索。

报案来源渠道众多,既可能是受害者本人,也可能是银行或者其他涉及信用卡业务的相关机构提供。

其次,公安机关会对所接收到的报案材料进行详细审查,以确认其中是否存在犯罪行为以及是否需要追究刑事责任。

紧接着,公安机关会展开初步调查,收集与案件相关的各类证据,例如信用卡交易记录、欠款数额、犯罪嫌疑人的个人身份信息及活动轨迹等等。

随后,若经初步调查,证据显示可能构成信用卡诈骗罪,公安机关便会依法作出立案决定,并向报案人出具立案决定书。

在立案之后,公安机关将会继续深入开展侦查工作,包括但不限于询问证人、搜查相关场所、扣押物证等。

最后,待侦查工作结束后,若犯罪事实清晰明确,且证据确凿、充分,公安机关将依法将案件移交至检察院进行审查起诉。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

信用卡诈骗案立案程序关键环节包括:接受报案、审查立案材料、核实犯罪事实及责任,以及决定是否立案。 一旦立案,公安机关将展开侦查,对嫌疑人进行追逃,并移送案件至检察院审查起诉。 案件审理最终由法院进行判决。

二、信用卡诈骗罪会被追究什么刑事责任?

行为人若触犯了信用卡诈骗罪,将面临刑事法律责任的追究。

适用的相关法律规定如下:

对于实施信用卡诈骗犯罪活动,犯罪数额达到较大标准者,应当处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处二万元以上至二十万元以下罚金;

而若其犯罪数额高达巨大程度或存在其他严重情节的案件,则需判决五年以上直至十年以下有期徒刑,并且要判给人民币五万元以上到五十万元以下的罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

三、信用卡诈骗罪立案需要多少时间

关于信用卡诈骗犯罪的立案时限,确实没有一个固有的标准可以遵循。因为这与事例的具体情形以及相关证据的采集进度密切相关。通常而言,只要报案所提交的材料详尽且证据确凿,公安部门将会尽快着手对其进行初步的调查核实。若经初步调查后发现符合立案的各项条件,那么通常会在七天之内正式立案。然而,如果事例较为复杂,牵涉到的证据繁多且调查范围广泛,那么可能就需要更多的时间来完成证据的搜集和审查工作,进而才能确定是否应当立案。在实际操作过程中,部分事例可能在短短一个月内便能完成立案程序,而那些极其复杂的事例则可能需要耗费数月之久。总的来说,立案的时间会受到各种因素的影响,因此每个事例的立案时间都会存在一定程度上的差异。

信用卡诈骗案立案程序关键环节包括:接受报案、审查立案材料、核实犯罪事实及责任,以及决定是否立案。 一旦立案,公安机关将展开侦查,对嫌疑人进行追逃,并移送案件至检察院审查起诉。 案件审理最终由法院进行判决。

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