集资诈骗罪数额较大的标准是什么

本篇将详细为大家解答“集资诈骗罪数额较大的标准是什么”这个问题。据我国法律规定,个人进行集资诈骗,金额达到10万元以上,单位则是50万元以上,就会被定性为“数额较大”。这种犯罪的本质是为了非法占有,通……

一、集资诈骗罪数额较大的标准是什么

在我国现行法律制度下,对集资诈骗罪中的“数额较大”作出了明确界定,即依据法律条文规定,个体实施集资诈骗行为且涉案金额达到十万元人民币以上者,可被视为“数额较大”的犯罪嫌疑人;

而对于单位实施的集资诈骗行为,若其涉案金额超过五十万元人民币,亦将被判定为“数额较大”的违法行为。

集资诈骗罪,是指行为人出于非法占有的目的,采用欺骗性的手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。

在对该类案件进行定性时,需全面考量集资的动机、手段以及资金流向等多方面因素。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条

〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。

我国法律明确,个人集资诈骗金额达10万元,单位达50万元即定性为“数额较大”。此罪指以非法占有为目的,使用欺骗手段非法集资。判定时,考虑动机、手段和资金流向等因素。

二、集资诈骗罪既遂怎么定罪处罚?

当集资诈骗行为被认定为既遂后,依据刑法相关规定,应根据如下标准进行定罪量刑:

个人始终以非法占有为动机,运用欺诈手段实施非法集资活动,并且所涉金额达到一定程度时,将面临三年及以上、七年以下有期徒刑的刑罚,同时还需缴纳罚金;

若集资数额庞大,或存在其他严重情节,则应判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同样要严厉处罚罚金,甚至没收全部财产。

至于单位层面上出现此类犯罪行为,必须对单位施加罚款处罚,同时对直接负责任人以及其他关键责任人员,亦按照上述规定执行相应的惩处措施。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪金额如何判定标准

关于集资诈骗罪的犯罪金额确定标准,主要是以犯罪分子所非法获取的集资总金额为参考基础。针对个人实施集资诈骗的情况,如果其累计诈骗金额超过人民币十万元,则被视为“数额较大”;若累计诈骗金额达到人民币三十万元及以上,则被认定为“数额巨大”;而当累计诈骗金额高达人民币一百万元及以上时,便可被视为“数额特别巨大”。对于单位实施集资诈骗的情况,如果其累计诈骗金额超过人民币五十万元,那么就可以被认定为“数额较大”;若累计诈骗金额达到人民币一百五十万元及以上,则被视为“数额巨大”;而当累计诈骗金额高达人民币五百万元及以上时,便可被视为“数额特别巨大”。在司法实践过程中,集资诈骗的具体金额将以行为人实际骗取的金额为准,并且在事件发生之前已经归还给受害者的部分金额应当予以扣除。

我国法律明确,个人集资诈骗金额达10万元,单位达50万元即定性为“数额较大”。此罪指以非法占有为目的,使用欺骗手段非法集资。判定时,考虑动机、手段和资金流向等因素。

相关推荐